Στον δρόμο της Δικαιοσύνης βρίσκεται υπόθεση μεγάλης απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με τη συνολική ζημία να υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ.
Η υπόθεση προέκυψε έπειτα από έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται 46 πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιρειών.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με εντολή του προέδρου της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, και αφορά δραστηριότητα που φέρεται να αναπτύχθηκε κατά τη διετία 2023-2024.
Το σύστημα των εικονικών συναλλαγών
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν δημιουργήσει ένα σύνθετο σύστημα εικονικών συναλλαγών, χρησιμοποιώντας εταιρείες και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εκπρόσωποι των επιχειρήσεων.
Μέσω αυτού του μηχανισμού φέρεται να δημιουργούνταν οι προϋποθέσεις για την υποβολή αιτημάτων επιστροφής φόρων, με το συνολικό ύψος των επίμαχων ποσών να ανέρχεται περίπου στα 40 εκατ. ευρώ.
Από αυτά, περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ είχαν ήδη καταβληθεί, ενώ η παρέμβαση της Αρχής είχε ως αποτέλεσμα να δεσμευτούν περιουσιακά στοιχεία και να μπλοκαριστεί η καταβολή επιπλέον ποσών.
Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται ο ρόλος καθενός από τα 46 πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με το δίκτυο, καθώς και η πιθανή συμμετοχή λογιστών και φοροτεχνικών.
Τα αδικήματα που εξετάζονται
Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν προέκυψαν, σύμφωνα με την Αρχή, ενδείξεις για την τέλεση σειράς σοβαρών αδικημάτων.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, η απάτη σε βάρος του Δημοσίου, η φοροδιαφυγή και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Το πόρισμα της Αρχής, μαζί με τη σχετική διάταξη για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Πλέον, η υπόθεση περνά στη Δικαιοσύνη, η οποία καλείται να διερευνήσει περαιτέρω τα στοιχεία της έρευνας και να διαπιστώσει αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Social